پولشویی در هر دوره ای از زمان انجام می شود اما امروز پولشویی در صنعت NFT نیز وجود دارد. پولشویی (Money Laundering) به معنی کسب سود مالی زیاد و قابل توجه از مسیر و راه خلاف اما با یک پوشش قانونی است؛ این پوشش به صورتی است که شک دولت و نهادها را به خود جلب نمی کند؛ به زبان راحت تر و عامیانه تر اگر بخواهیم پولشویی را تعریف کنیم یعنی پولی تمیز که به نوعی در دید اول هیچ مشکلی قانونی نداشته اما در باطن این سودها از راه خلاف به دست آمده است و به نوعی ظاهر و باطن آن ها یکی نیست. در گذشته و حتی در زمان امروزی به ندرت معاملات به صورت قدیمی یا همان سنتی انجام میشد؛ به همین علت دقت در این امر بسیار بالاست تا هیچ نهادی شک به آن را نداشته باشد؛ اما امروزه که بلاک چین و توکن های غیرمثلی یعنی ان اف تی ها به وجود آمده است، کار به صورت مدرن تر پیش می رود، درواقع همان آش و همان کاسه است.
پولشویی در صنعت NFT چیست؟
بی شک شما نیز نام ان اف تی را شنیده اید، NFTها یک توکن غیرمثلی هستند که افراد فعال در این حوزه می توانن مالک آن باشند؛ این توکن ها می توانند عکس، موسیقی و حتی زمین هایی در دنیای متاورس باشند. محبوبیت و جذابیت بالای این حوزه در دنیای کریپتوکارنسی باعث شد حوزه بلاک چین نیز بیش از پیش دید شود؛ این محبوبیت به قدری بالاست که بازیگران مطرح دنیا نیز از آن استقبال کردند.
برای راحتی درک شما از این موضوع می توان توضیح پولشویی در صنعت NFT را با یک مثال توضیح داد؛ برای نمونه پروژه NFT Taylor Swift یکی از همین نمونه هایی است که بسیار مشکوک بوده چرا که دست های پشت پرده فراوانی سعی در سودآوری غلط و نامشروعی از آن دارند؛ البته لازم به ذکر است که بازار کریپتوکارنسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اکثریت افرادی که دودل هستند نمی توانند ریسک های موجود در بازار کریپتوکارنسی را قبول کنند، این دودلی به علت نوسانات زیاد در این بازار و وجود فساد و پولشویی ها است؛ لذا برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال باید نکات مهم و کاربردی را یادآوری کرد تا آن ها این نکات را سرلوحه کار خودشان قرار دهند. لازم به ذکر است که ارزهای دیجیتال بیت کوین و اتریوم به علت وجود حساسیت دولت آمریکا از نظر پولشویی گزینه های راحتی نیستند و می توان گفت این دو ارز قابل اعتمادتر هستند.
اهمیت پولشویی در صنعت NFT
پولشویی در صنعت توکن های غیرمثلی می تواند به علت نوسان های زیاد قیمتی بسیار جذاب باشد. برای مثال شما به عنوان یک معامله گر فعال در بازار فرض کنید که با خرید یک توکن غیرقابل تعویض یا همان ان اف تی به ارزش 5 دلار بعد از چند روز قیمتی برابر با 10000 درصد سود کسب کنید؛ این نوسان قیمتی زیاد در مارکت توکن های غیر مثلی باعث جلب توجه کلاهبردارن و خلافکاران مالی شده و آن ها را وارد این حوزه کرده است. یکی از مهم ترین فاکتورها برای افراد کلاهبردار این است که از این موضوع آگاهی داشته باشند که تریدرهای فعال در این صنعت به صورت مدام در حال خرید و فروش یک دارایی دیجیتال (توکن های NFT) هستند زیرا از همین طریق امکان اینکه فریب بخورند نیز میسر است. در این روش دستکاری در معاملات افراد معامله گر، توسط افراد یا مجموعه های بسیار قدرتمندی در بازار انجام می شود.
نحوه انجام پولشویی در صنعت NFT
همان طور که قبلا هم گفته شده، پولشویی کاری غیرقانونی است که در ظاهر یک کار قانونی به کار خود ادامه می دهد لذا می توان به این نتیجه رسید سرمایه گذارن ان اف تی ها را خریده و همزمان نیز اقدام به فروش توکن های NFT می کنند. مسیرها و روش های پولشویی در صنعت NFT همچون روش های سنتی بسیار متنوع و زیاد بوده به طوری که خزانه داری ایالات متحده امریکا نسبت به چنین کلاهبرداری هایی هشدار داده بود. لازم به ذکر است که بیشتر روش های پولشویی در صنعت NFT مربوط به آثار هنری است؛ روش مرسوم در مورد پولشویی ان اف تی این است که توکن غیرمثلی را خرید کرده و آن را به حساب های بانکی خود به واسطه حساب های مجازی ارسال می کنند؛ لذا افراد ناآگاه در دام تورهای این کلاهبردارها می افتند.
افراد یا مجموعه های پولشویی، توکن های ان اف تی را در قیمت های ارزان و پایین می خرند؛ بعد از خرید توکن های غیرمثلی خود تاثیر مخرب خود را بروی قیمت ها گذاشته و با بدنام کردن آن باعث ضربه خوردن هنرمندان و معامله گران می شود. با توجه به اینکه اکثریت افراد طرفدار خدمات مالی سنتی هستند؛ توکن های غیرمثلی یا همان ان اف تی می تواند بهترین گزینه برای پولشویی باشد.
ریسک پولشویی در صنعت NFT
پولشویی در بازار ان اف تی و توکن های غیرمثلی یک مشکل بسیار بزرگ برای فعالان مارکت است؛ افرادی که به این نوع تراکنش ها علاقه دارند و از این راه غیراخلاقی و قانونی فعالیت دارند، برای دستکاری قیمت آن دارایی از توکن هایی که ارزش قیمتی پایینی دارند استفاده می کنند؛ این توکن ها در اکثریت مواقع با نقدینگی پایینی هستند. از طرفی که سرمایه گذاران بازار ان اف تی باید تنها به آمارها تکیه کنند احتمال وجود اشتباه را بالا می برند؛ جرایم موجود در توکن های غیرمثلی حتی بیشتر به جامعه ان اف تی ضربه می زند.
آیا پولشویی در صنعت NFT غیرقانونی است؟
پولشویی یا به اسم دیگر واش تریدینگ در امور سنتی امری غیرقانونی است اما با توجه به این موضوع قوانین مربوط به پولشویی در بازار ان اف تی نامشخص است، یعنی قانونی به طور مستقیم برای این عنوان وضع نشده؛ گرچه که قانون و طبقه بندی خاصی برای این نوع دارایی های دیجیتال وجود ندارند. لازم به ذکر است گرچه قانون دقیقی در این مورد وضع نشده اما دولت ها در مقابل این رویه ایستاده اند و نظارت خودشان را در مورد پولشویی در صنعت NFT بالا بردند. برای مثال می توان به یکی از صرافی های کریپتوکارنسی در سال 2018 میلادی اشاره کرد جایی که این صرافی کره جنوبی توسط دادستان کره ای متهم به حجم ساختگی بیش از 250 میلیون دلار شده بود؛ نام این صرافی بیت هامب است.
در پولشویی چگونه از NFT ها استفاده می شود؟
کلاهبرداران بدافزار و صرافی های ارزهای دیجتالی همچون Chatex را با استفاده از توکن های غیرمثلی به انجام پولشویی می پردازند. chatex یکی از صرافی های کریپتوکارنسی است که با حفظ برتری خود در امور مالی بانکی قصد دارد تراکنش های ارزهای دنیای کریپتوکارنسی را ایمن و ساده کند لذا همین قصد و نیت این صرافی می تواند راهی بسیار مطمئن و ساده برای انجام پولشویی در صنعت NFT باشد.
